促进外贸保稳提质丨一篇读懂海关贸易调查

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Q：您好，是海关吗？我想咨询一个问题，前几天我们公司来了两个人，自称海关的工作人员，要开展贸易调查，我们也没听说过，还以为是骗子，现在想了解一下海关有没有这项工作，我们该怎么配合？

A：您别着急，就带您了解一下什么是海关贸易调查！

一、什么是海关贸易调查？

贸易调查是指海关根据工作需要，为了解进出口情况，印证进出口风险状况，对商品、企业、行业进出口贸易及相关信息进行收集、整理、分析、研判和风险验证的行为。

二、贸易调查的事项

1海关稽查部门收集和研判的进出口商品、企业、行业相关信息，需通过贸易调查进一步验证的；

2海关业务部门提交稽查需求，暂不具备开展稽查条件的；

3市场份额扩大

国际海关组织、其他国家或者地区海关提供的国际合作需求信息；

4国家其他管理部门、银行、保险、行业协会等机构提供的需求信息，需通过贸易调查进一步验证的；

5上级部门交办的贸易调查任务；

6其他需要开展贸易调查的事项。

三、贸易调查可以收集哪些信息？

海关开展贸易调查时，可以向有关行业协会、和相关企业等收集以下信息：

1税务、外汇等国家管理部门监督管理信息；

2行业协会、金融机构、社会中介机构等提供的行业趋势、行业标准、贸易惯例、市场结构、金融结算、中介服务等信息；

3相关企业、单位提供的与进出口活动有关的信息；

4相关市场或者交易平台的交易数据、交易趋势等信息；

5相关商品的结构、成分、等级、功能、用途、工艺流程、工作原理等技术指标或者技术参数及价格等信息；

6涉及检验检疫的商品、企业、行业相关信息；

7其他与进出口活动有关的信息。

四、贸易调查的方法

1实地查看

实地对企业基本情况、商品或者行业相关情况、企业经营情况、海关监管要求及相关政策实施情况等开展贸易调查；实地对相关市场、交易平台中商品的进出口贸易特征、价格行情走势、国内外市场供求趋势及商品特性、生产流程、经销模式等情况开展贸易调查。

2走访咨询

走访有关行业协会、、金融机构、社会中介机构等，对进出口商品、企业、行业有关情况开展贸易调查。

3书面函询

通过书面函件向有关行业协会、、金融机构、社会中介机构、企业等咨询了解，对进出口商品、企业、行业有关情况开展贸易调查。

4网络调查

通过收集互联网信息，对进出口商品、企业、行业有关情况开展贸易调查。

5委托调查

委托社会中介机构、行业协会等，对进出口商品、企业、行业有关情况开展贸易调查。

6其他贸易调查方法

五、贸易调查的实施

1准备阶段

海关进行贸易调查时，可以根据工作需要委托社会中介机构提供服务，也可以会同其他行政管理部门开展联合贸易调查。海关进行实地贸易调查时需向贸易调查对象出示海关执法证。

2问询阶段

贸易调查人员向贸易调查对象问询有关情况的，还应制作问询记录，贸易调查对象需在问询记录上签字确认。

3资料收集阶段

贸易调查中调查人员可以收集与贸易调查事项有关的信息、数据、单证等材料，还可以对被调查对象的计算机文件或者相关网络资料进行拷贝或者打印。

温馨提示

海关在开展贸易调查时，有关单位和个人应当如实回答询问，并予以配合。如企业对于调查人员身份有疑问，可以拨打海关热线进行核实。